Протокол № 02-СА/КИ/10-18

Протокол № 02-СА/КИ/10-18

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 04 октября 2018 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 18 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 18 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 18 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 18 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

2. О выходе Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее — «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации — Загускин Никита Николаевич.

В заседании Совета Ассоциации принимают участие члены Совета Ассоциации: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Абдулов Рамиль Энварович, Мороз Антон Михайлович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации - Абдулова Рамиля Энваровича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Совета Ассоциации Абдулова Рамиля Энваровича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации напомнил присутствующим, что в соответствии с п.5.3. Положения о Совете Ассоциации СРО «БОКИ», член Совета Ассоциации, в случае невозможности участвовать в заседании Совета Ассоциации по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета Ассоциации участвовал в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:

1. Член Совета Ассоциации Мороз Антон Михайлович, Skype логин: anton.m.moroz.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

На основании изложенного и в соответствии с п.6.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих первоначальную повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Совета Ассоциации.

2. О выходе Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что расходная часть бюджета Национального объединения в 2017 году была утверждена решением Общего собрания Национального объединения (протокол № 1 от 17.02.2017).

Согласно представленному Отчету Ревизора Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» от 02.07.2018 за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 была проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности с целью объективной и независимой проверки деятельности Национального объединения.

Ревизор пришел к выводу, что в течение 2017 года распоряжение денежными средствами на общую сумму 4 млн. 561 тыс. руб. (44,1% от всех расходов) осуществлялось с нарушением требований Устава Национального объединения в части согласования крупных сделок с Президиумом, а также не все произведенные расходы являются в полной мере документально обоснованными и разумными и произведенными в интересах и для Национального объединения.

Совет Ассоциации был ознакомлен с выводами, отраженными в представленном Отчете Ревизора Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

В связи с вышесказанным, выступающий предложил рассмотреть вопрос о выходе Ассоциации СРО «БОКИ» из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», зарегистрированной в качестве Национального объединения.

Возражений не последовало. Вопрос о выходе из состава Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -3. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

1) Выйти из состава членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» в соответствии с п. 1 ст. 123.11 ГК РФ;

2) Поручить Директору Ассоциации подготовить и подать документы о выходе из членов Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации:    _______________ /Загускин Н.Н.

Секретарь Совета Ассоциации:                                                   _______________ /Абдулов Р.Э.