Протокол № 07-СА/КИ/10-19
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Дата проведения заседания: 25 октября 2019 года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 10 мин.
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 15 мин.
Открытие заседания: 09 ч. 20 мин.
Заседание закрыто: 10 ч. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее — «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации — Загускин Никита Николаевич.
В заседании Совета Ассоциации принимают участие члены Совета Ассоциации: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Абдулов Рамиль Энварович.
Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации – Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.
Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.
Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.
На основании изложенного и в соответствии с п. 6.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.
Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих первоначальную повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который руководствуясь п.5.5. Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация) и п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:
1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 12 декабря 2019 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.
Время начала регистрации членов: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов: 10 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
4) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.
7) Прочие вопросы.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации:
1) Отчет Директора Ассоциации за 2019 год;
2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
3) Отчет Совета Ассоциации за 2019 год;
4) Проект новой редакции Устава Ассоциации
5) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;
6) Проект новой редакции Положения о членстве Ассоциации;
7) Проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.
8) Проект сметы Ассоциации на 2020 год и размера взносов членов Ассоциации.
5. На основании п. 3.1.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.
6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:
1) Каменщикову Ксению Артуровну;
2) Косареву Владиславу Владимировну;
3) Осипову Марину Вячеславовну;
4) Геворгиз Татьяну Игоревну;
5) Сафронову Ольгу Сергеевну;
6) Гринберга Ирину Игоревну.
Избрать Председателем Регистрационной комиссии Каменщикову Ксению Артуровну.
Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Косареву Владиславу Владимировну.
8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:
1) Осипову Марину Вячеславовну;
2) Геворгиз Татьяну Игоревну;
3) Сафронову Ольгу Сергеевну;
4) Косареву Владиславу Владимировну;
5) Каменщикову Ксению Артуровну;
6) Гринберга Ирину Игоревну.
Избрать Председателем Счетной комиссии Осипову Марину Вячеславовну.
Избрать Секретарем Счетной комиссии Сафронову Ольгу Сергеевну.
9. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.
Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.
Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.
1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 12 декабря 2019 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Красноармейская д. 5.
Время начала регистрации членов: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов: 10 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год;
2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год;
4) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации;
5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.
7) Прочие вопросы.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации:
1) Отчет Директора Ассоциации за 2019 год;
2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
3) Отчет Совета Ассоциации за 2019 год;
4) Проект новой редакции Устава Ассоциации
5) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;
6) Проект новой редакции Положения о членстве Ассоциации;
7) Проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.
8) Проект сметы Ассоциации на 2020 год и размера взносов членов Ассоциации.
5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать поднятием руки.
6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:
1) Каменщикову Ксению Артуровну;
2) Косареву Владиславу Владимировну;
3) Осипову Марину Вячеславовну;
4) Геворгиз Татьяну Игоревну;
5) Сафронову Ольгу Сергеевну;
6) Гринберга Ирину Игоревну.
Избрать Председателем Регистрационной комиссии Каменщикову Ксению Артуровну.
Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Косареву Владиславу Владимировну.
8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 6 (шести) членов и избрать в её состав:
1) Осипову Марину Вячеславовну;
2) Геворгиз Татьяну Игоревну;
3) Сафронову Ольгу Сергеевну;
4) Косареву Владиславу Владимировну;
5) Каменщикову Ксению Артуровну;
6) Гринберга Ирину Игоревну.
Избрать Председателем Счетной комиссии Осипову Марину Вячеславовну.
Избрать Секретарем Счетной комиссии Сафронову Ольгу Сергеевну.
9. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.
Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» рассмотрены.
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____________ /Загускин Н.Н.
Секретарь Совета Ассоциации: ___________ /Любимов М.В.
Дата публикации: 25 октября 2019 г. 16:16:54
