Протокол № 03-СА/КИ/10-20
заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Дата проведения заседания: 16 октября 2020 года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом.23
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 05 мин.
Открытие заседания: 09 ч. 10 мин.
Заседание закрыто: 09 ч. 40 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее — «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации — Загускин Никита Николаевич.
В заседании Совета Ассоциации принимают участие члены Совета Ассоциации: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Абдулов Рамиль Энварович.
Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации – Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.
Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.
Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.
На основании изложенного и в соответствии с п. 6.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.
Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих первоначальную повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».
По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который руководствуясь п.5.5. Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация) и п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:
1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 13 ноября 2020 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д.3 лит.Б.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.
Время окончания Общего собрания членов Ассоциации: 17ч.00 мин.
3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации:
1) Отчет Директора Ассоциации за 2020 год;
2) Отчет Совета Ассоциации за 2020 год;
3) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
4) Проект сметы Ассоциации на 2021 год.
5. На основании п. 3.1.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.
6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.
7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:
1) Галееву Фанию Зинятулловну;
2) Войнову Ольгу Олеговну;
3) Киселеву Марию Владимировну;
Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.
Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Войнову Ольгу Олеговну.
8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:
1) Закреничную Марину Вячеславовну;
2) Щалагину Марию Владиславовну;
3) Каменщикову Ксению Артуровну.
Избрать Председателем Счетной комиссии Закреничную Марину Вячеславовну.
Избрать Секретарем Счетной комиссии Шалагину Марию Владиславовну.
9. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.
Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.
Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.
1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 13 ноября 2020 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д.3 лит.Б.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 час. 00 мин.
Время окончания Общего собрания членов Ассоциации: 17 час.00 мин.
3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации.
4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации:
1) Отчет Директора Ассоциации за 2020 год;
2) Отчет Совета Ассоциации за 2020 год;
3) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
4) Проект сметы Ассоциации на 2021 год.
5. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:
- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.
6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.
7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:
1) Галееву Фанию Зинятулловну;
2) Войнову Ольгу Олеговну;
3) Киселеву Марию Владимировну;
Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.
Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Войнову Ольгу Олеговну.
8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 8 (восьми) членов и избрать в её состав:
1) Закреничную Марину Вячеславовну;
2) Щалагину Марию Владиславовну;
3) Каменщикову Ксению Артуровну.
Избрать Председателем Счетной комиссии Закреничную Марину Вячеславовну
Избрать Секретарем Счетной комиссии Шалагину Марию Владиславовну.
9. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.
Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации: _____________ /Загускин Н.Н.
Секретарь Совета Ассоциации: ___________ /Любимов М.В.
Загрузить PDF версию документа
Дата публикации: 16 октября 2020 г. 16:08:00
