Протокол № 02-СА/КИ/10-21

Протокол № 02-СА/КИ/10-21

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

Дата проведения заседания: 18 октября 2021 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б. пом.23

Время начала регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации СРО «БОКИ»: 09 ч. 05 мин.

Открытие заседания: 09 ч. 10 мин.

Заседание закрыто: 09 ч. 40 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

2. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее — «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации — Загускин Никита Николаевич.

В заседании Совета Ассоциации принимают участие члены Совета Ассоциации: Загускин Никита Николаевич, Любимов Михаил Валерьевич, Абдулов Рамиль Энварович.

Председательствующий на заседании предложил избрать Секретарем Совета Ассоциации – Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича и уполномочить его на ведение протокола заседания Совета Ассоциации.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

На основании изложенного и в соответствии с п. 6.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих первоначальную повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Любимов Михаил Валерьевич, который руководствуясь п.5.5. Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация) и п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации 12 ноября 2021 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д.3 лит.Б.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

Время окончания Общего собрания членов Ассоциации: 17ч.00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год;

2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;

3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;

4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год и подтверждении размера взносов членов Ассоциации,

5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации:

1) Отчет Директора Ассоциации за 2021 год;

2) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;

3) Отчет Совета Ассоциации за 2021 год;

4) Проект сметы Ассоциации на 2022 год и размера взносов членов Ассоциации;

5) Проект новой редакции Положения о членстве в Ассоциации;

6) Проект новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

5. На основании п. 3.1.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации утвердить способ голосования по вопросам повестки дня:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями.

6. Установить срок направления членами Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания членов не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

7. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

1) Галееву Фанию Зинятулловну;

2) Тихомирову Ольгу Олеговну;

3) Киселеву Марию Владимировну.

Избрать Председателем Регистрационной комиссии Галееву Фанию Зинятулловну.

Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Тихомирову Ольгу Олеговну.

8. В соответствии с п.3.1.6. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 3 (трех) членов и избрать в её состав:

1) Закреничную Марину Вячеславовну;

2) Шалагину Марию Владиславовну;

3) Каменщикову Ксению Артуровну.

Избрать Председателем Счетной комиссии Закреничную Марину Вячеславовну.

Избрать Секретарем Счетной комиссии Шалагину Марию Владиславовну.

9. Избрать Секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.